Grupos de inter茅s como casinos, joyeros y notarios han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero, coment贸 a El Sol de M茅xico Santiago Nieto, procurador de Justicia de Hidalgo. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar铆a de Hacienda record贸 que en los 煤ltimos cinco a帽os se presentaron varias iniciativas en el Senado de la Rep煤blica para poder cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) en la materia, principalmente la n煤mero 23, que tiene que ver con regular operaciones sospechosas de actividades profesionales no financieras. Recomendado para ti: Bitso busca ampliar el uso de criptomonedas en M茅xico El GAFI lanz贸 40 recomendaciones como un esquema de medidas a implementar por los pa铆ses para combatir el lavado de activos y de los delitos relacionados. Entre 2018 y 2022 M茅xico se ha mantenido en incumplimiento de la recomendaci贸n 23. Entre 2018 y 2021, los senadores Daniel Guti茅rrez, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal de Morena, as铆 como Minerva Hern谩ndez del PAN, presentaron seis iniciativas para reformar la Ley Federal de Prevenci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita, de las cuales ninguna se ha aprobado. Durante el sexto Congreso Internacional en Prevenci贸n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, Nieto cont贸 a este diario que hubo una reacci贸n por parte de los sectores que no estuvieron de acuerdo y que cabildearon en el Congreso para que las reformas no avanzaran. Santiago Nieto, Procurador de justicia de Hidalgo | Roberto Hern谩ndez /El Sol de M茅xico 鈥淪on 17 sujetos vulnerables como los que tienen que ver con la emisi贸n de cheques de viajero, casinos, casas de empe帽o, vendedores de autos, comerciantes de arte y de joyas, as铆 como con activos virtuales, que es un tema muy importante, notarios, corredores e, incluso, funcionarios p煤blicos que tienen el ejercicio de la fe p煤blica鈥�, coment贸. Seg煤n el funcionario, estos sujetos obligados a transparentar recursos han puesto resistencia a las reformas porque piensan que las nuevas obligaciones, acorde a las recomendaciones del GAFI, les van a significar costos econ贸micos porque van a tener que pagar auditor铆as, sistemas computacionales y a personas que est茅n dando seguimiento a su actuar, una especie de oficiales de cumplimiento, explic贸. 鈥淭ienen raz贸n en eso, pero deben tener claro que el beneficio para el pa铆s va a ser mucho mayor, porque si hay un cumplimiento de las obligaciones de GAFI habr谩 un reconocimiento para M茅xico y eso puede dar certeza para atraer m谩s inversiones e impulsar el comercio exterior鈥�, explic贸. REDUCEN CUMPLIMIENTO Por su parte, la senadora panista Minerva Hern谩ndez, reconoci贸 que de 15 recomendaciones del GAFI en las que M茅xico ten铆a cumplimiento parcial en 2018, el a帽o pasado ya solo eran siete, mientras que las de cumplimiento mayoritario pasaron de 19 a 22 y las cumplidas de cinco a 10. Durante el Congreso, expuso que resulta necesario que la legislaci贸n sea din谩mica y que la investigaci贸n y fiscalizaci贸n de las operaciones de lavado de dinero redit煤en en un combate eficaz a este delito. Entrevistada por este diario tras su participaci贸n en el evento, la legisladora dijo que si bien no ha tenido interlocuci贸n con grupos como los mencionados por Nieto, resulta evidente que est谩n interviniendo para detener las reformas. Minerva Hern谩ndez, Senadora del PAN | Roberto Hern谩ndez /El Sol de M茅xico A帽adi贸 que a ello se suma la falta de voluntad pol铆tica del nuevo titular de la UIF, Pablo G贸mez, a quien se帽al贸 de no mantener un di谩logo con el poder legislativo para avanzar en la materia. Finanzas Econom铆a paga casi 100 mdp por asesor铆a legal en controversias comerciales 鈥淢e parece que se ven铆a con un ritmo importante en el tema del marco jur铆dico, que es la base de la actuaci贸n de la UIF, pero a partir de la llegada del titular actual se paraliz贸 todo porque, en lugar de cumplir estrictamente la funci贸n que tiene encomendada, est谩 ocupado m谩s en la persecuci贸n pol铆tica que en la atenci贸n de las recomendaciones y el impulso del marco jur铆dico鈥�, sostuvo la legisladora. De acuerdo con Hern谩ndez, entre los cambios relevantes que se帽alan las iniciativas de reforma a esta ley est谩 el de dotar a la UIF de autonom铆a, con el fin de que pueda recuperar activos relacionados con el lavado de dinero, as铆 como adecuar la legislaci贸n al est谩ndar del GAFI. 鉃★笍 Suscr铆bete a nuestro Newsletter y recibe las notas m谩s relevantes en tu correo 鈥淗ay dos fracciones parlamentarias que coincidimos (PAN y Morena), el tema es la ausencia de voluntad pol铆tica, est谩n las iniciativas t茅cnicamente soportadas, tienen viabilidad, mejoran nuestro marco jur铆dico, evitar铆an precisamente el tema de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia il铆cita, sin embargo no hay la voluntad desde el Ejecutivo para echarlas a andar鈥�, concluy贸. La recomendaci贸n 23 del GAFI se帽ala que debe exigirse a los abogados, notarios y otros profesionales jur铆dicos independientes y contadores que reporten operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucran en una transacci贸n financiera con relaci贸n a actividades como compra y venta de bienes inmobiliarios, administraci贸n del dinero, valores u otros activos del cliente; administraci贸n de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; y compra y venta de entidades comerciales.